בעוד נבחרת ארגנטינה מעפילה לחצי גמר מונדיאל 2026, הרשויות הפדרליות בארה"ב חוקרות עסקני כדורגל מהמדינה בחשד להונאה ולהלבנת הון, שמקורן במאות מיליוני דולרים בעסקאות בנקאיות שבוצעו באמריקה. החקירה היא חלק ממבצע ענק נגד ההתאחדות המקומית (AFA) בראשות קלאודיו "צ'יקי" טאפיה. הנשיא, שמכהן בתפקידו מאז 2017, מתמודד כבר חודשים עם אישומים פליליים במולדתו בגין מעילה, הלבנת הון והעלמת מס.
העיתון "לה נאסיון", שחשף את הסיוע של ה-FBI לרשויות בארגנטינה, דיווח כי הסוכנות הפדרלית האמריקאית בודקת כיצד העבירה ה-AFA יותר מ-300 מיליון דולר לבנקים ולחברות בדרום פלורידה ובמקומות נוספים. במהלך המשחק נגד כף ורדה, סוכני FBI ותובעים ממשרד המשפטים תחקרו את גיז'רמו טופוני, איש עסקי ספורט המוכר כמנכ"ל חברת "World Eleven", שארגנה לאורך שנים את משחקי הידידות הבינלאומיים של הנבחרת.
ה-FBI מחפש ראיות לפעילות ההתאחדות תחת הנהגתם של טאפיה והגזבר פבלו טוביח'ינו, תוך התמקדות ביחסיה עם "TourProdEnter", חברה מדרום פלורידה שניהלה את ההסכמים המסחריים של ה-AFA עם נותני חסות כמו אדידס. החוקרים מתמקדים בתשלומים שבוצעו באמצעות החברה, אשר לפי החשד הועברו דרך חברות העברת כספים בפלורידה חזרה להתאחדות ולבכיריה לשימושם האישי בארבע השנים האחרונות, כך מסרו מקורות המעורים בחקירה ל"מיאמי הרלד".
בדרך כלל, תשלומי נותני החסות שולמו ישירות להתאחדות בארגנטינה, וחלק ניכר מהכסף חולק למועדוני נוער. אך מקורות מסרו כי מערכת התשלומים השתנתה לאחר הזכייה במונדיאל 2022, אז החל הקשר עם "TourProdEnter", שהתאגדה כעסק בפלורידה באוגוסט 2021.
היכנסו למשחק הניחושים, השתתפו בחידון ובכל שבוע תוכלו לזכות בפרסים שווים
ל-AFA יש נוכחות משמעותית באזור מיאמי, שם גם גר ומשחק כוכב הנבחרת. בסוף 2023 פתח הארגון משרד מקומי, והוביל הקמה של שני מתקני אימונים - אחד בנורת' ביי וילג' והשני בפארק גודלט. תשאולו של טופוני התמקד באופן שבו מבנית ההתאחדות את עסקאותיה הבינלאומיות, והאם השתמשה בבנקים אמריקאיים כדי להסתיר כספים בלתי חוקיים. טאפיה עצמו תוחקר בביקורו בארה"ב. בית המשפט בארגנטינה אישר לו לנסוע למרות האישומים נגדו במולדתו בגין ניהול כושל של כספי מסים וביטוח לאומי בסך של יותר מ-12 מיליון דולר.
הדבר אינו קשור רשמית לחקירה במיאמי, ובארה"ב טרם הוגשו אישומים רשמיים. עם זאת, לפי רישומים בנקאיים ומסמכים שנבחנו על ידי ה"מיאמי הרלד", חברת "TourProdEnter" נמצאת במרכזה של רשת פיננסית מסועפת. "אנחנו מדברים על לפחות 260 מיליון דולר", אמר ניקולס פיצי, העיתונאי שחשף את הסקנדל.
הפרשה הצטיירה כחקירה בינלאומית המציבה את מיאמי במרכז רשת של חברות קש והעברות כספים שנועדו להטעות בנקים אמריקאיים. מיאמי נחשבת לבירה של הלבנות הון בשל שוק נדל"ן נזיל, קרבה גיאוגרפית למרכזי סמים, מערכת בנקאות בינלאומית ענפה, כלכלת מזומן משגשגת ומסורת של זרמי הון זר.
כמה פרטים חושפניים מצביעים על אופן השימוש בכסף: לפי הדיווחים, ה-AFA שילמה 340 אלף דולר למשפחתו של "מדריך רוחני" שנסע עם הנבחרת לטורנירים, כולל המונדיאל בקטאר. התשלומים - 17 העברות של 20 אלף דולר - בוצעו לבנו של חוסה אלמראס, שחקן עבר המקורב להנהגת ההתאחדות. תפקידו מעולם לא הוגדר, אך הוא כונה "מביא מזל טוב".
דיווחים זיהו העברות נוספות, כולל 468 אלף דולר לחברה הקשורה לגזבר, 40 אלף דולר לשותפו העסקי ו-2.3 מיליון דולר שנותבו לחברה ללא פרופיל פיננסי ברור. בסך הכל, לצד מיליונים בהוצאות יוקרה, עוקבים החוקרים אחר כ-90 מיליון דולר ששימושם חשוד. הכספים עברו דרך מוסדות כמו סיטיבנק, ג'יי פי מורגן צ'ייס ובנק אוף אמריקה. מומחים מזהירים כי תיקים בהיקף כזה יכולים לקחת שנים לפתרון, וכי בשלב זה לא הוגשו אישומים נגד ה-AFA או בכיריה.