בהמשך לדוח החקירה של חברת המודיעין העסקי הבינלאומית biwc group כנגד קבוצת כדורגל מקצוענית בישראל בחשד להונאות בינלאומיות, ולקראת הגשת התביעה בבית המשפט של מספר משקיעים, נחשפות כעת חלק מדרכי הפעולה ומשיטות ההונאה של הרשת הישראלית. על פי פרטים מכתב התביעה, מספר חברות הפזורות בעולם, בין היתר בקייב, קפריסין, הונג קונג ודרום אפריקה, הפעילו מותגים פיקטיביים שונים לסחר בקריפטו, מניות והשקעות בנדל"ן.
על פי הפרטים שייחשפו בבית המשפט, הכסף הועבר באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים לארנקים דיגיטליים ולחשבונות בנק במקלטי מס כדוגמת קפריסין ומלטה. החברות החזיקו כ-400 עובדים פרוסים ברחבי העולם שהשתמשו בזהויות בדויות, כתובות מיילים פיקטיביים ומספרי טלפון חד פעמיים. עד שנת 2019 אחד ממרכזי החברה היה בהרצליה פיתוח.
בנוגע להלבנת כספים, הטענה היא שכספים שהתקבלו על ידי משקיעים הולבנו באמצעות הזרמתם לקבוצת הכדורגל כהלוואות בעלים וכספונסרים חיצוניים, באמצעות תשלומי עמלות לסוכנים זרים וקבלת כספים מחשבונות בנק מחוץ לישראל. כמו כן, נטען כי הכספים שמקורם בהונאות חובקות עולם שימשו לתשלומי שכר לשחקנים, תפעול המועדון ונרשמו בדוחות הכספיים של הקבוצה כהכנסות שונות.
יש לציין כי התביעה צפויה להיות מוגשת בבית המשפט עבור יותר מ-5 מיליון דולר, אך הרבה מעבר לכך - הגורמים המעורבים אינם חדשים למשטרה, שעוקבת אחר חלקם בשנים האחרונות. כמו כן, האינטרפול במעקב אחרי אחד מהגורמים המעורבים לפחות, כאשר ההערכה היא כי התביעה בבית המשפט היא רק תחילת הסיפור.
אל תפספס
האזינו: אופיר סער עם הפרטים החדשים בפרשה
יתרון (2) 60
18:35
מכבי ראשון לציון
עירוני נס ציונה
(1+)
1
1.80
X
9.00
2
1.80
ראשל"צ הפסידה 5 משחקים ברציפות, אם כי זה היה רצף קשה במיוחד. עדיין, היא במשבר, והיא תפגוש את נס ציונה, שהפסידה לר"ג, אך לפני כן נראתה מצוין. נס ציונה קיבלה משחק נוח להתאושש ממנו והליין איתה
רגיל (2) 84
19:00
בני יהודה
מכבי הרצליה
1
2.60
X
2.85
2
1.95
על הנייר לבני יהודה יש סגל מספיק איכותי בשביל להיות פייבוריטית כאן בבית. בפועל היא בעונה פשוט לא טובה והרצליה מסתמנת כמועמדת בולטת לעליית ליגה. האורחת במומנטום מצוין, טובה יותר ותנצח כאן
רגיל (2) 88
19:00
הפועל עכו
הפועל כפר סבא
1
2.45
X
2.75
2
2.10
כפר סבא אומנם טובה יותר, אבל עכו אחרי חמישה משחקים בלי הפסד וניצחון מצוין על כפר שלם. הזדמנות לתפוס משחק ביחס גבוה יחסית.
יתרון (2) 128
20:00
מכבי תל אביב
הפועל פתח תקווה
(2+)
1
2.90
X
3.85
2
1.55
מכבי תל אביב הובסה 1:4 נגד שטוטגרט ביום חמישי האחרון שמגיע אחרי ההפסד בטרנר. לצהובים אין פריבילגיה לאבד עוד נקודות, אבל לא מגיעים בכושר מספיק טוב כדי להביס כאן. ניצחון ביתי סולידי בהפרש של שני שערים
מעל/מתחת שערים (2.5) (2) 279
22:00
ראיו ואייקאנו
(2.5+)
בטיס
1
1.65
X
2
1.65
מתוך 30 משחקים שלי שתי הקבוצות העונה, נכבשו רק ב11 מהם מעל 2.5 שערים. ככלל, במשחקים של ראיו אין הרבה שערים.
כזכור, במסגרת תביעה שמוגשת בימים אלו בבית המשפט וממצאים שהגיעו לידי וואלה! ספורט, במהלך חקירה מסועפת ומורכבת של מספר חודשים בו מעורבת חברת המודיעין העסקי הישראלית biwc group, נטען כי נחשפה הרשת. על פי הממצאים, שחלקם כאמור הגיעו לידי וואלה! ספורט, מכתב התביעה עולה כי ישנו בסיס עובדתי ממשי לכך שקבוצה מקצוענית בכדורגל הישראלי היוותה את אחד מבסיסי הרשת לטובת הלבנת הון של הכספים שמקורם בהונאות חובקות עולם.