במסגרת תביעה שמוגשת בימים אלו בבית המשפט וממצאים שהגיעו לידי וואלה! ספורט, במהלך חקירה מסועפת ומורכבת של מספר חודשים בו מעורבת חברת המודיעין העסקי הישראלית biwc group, נטען כי נחשפה רשת בינלאומית של הונאות קריפטו ואופציות בינאריות המתפרשת בהונג קונג, קייב, דרום אפריקה, קפריסין וישראל.
על פי הממצאים, שחלקם כאמור הגיעו לידי וואלה! ספורט, מכתב התביעה עולה כי ישנו בסיס עובדתי ממשי לכך שקבוצה מקצוענית בכדורגל הישראלי היוותה את אחד מבסיסי הרשת לטובת הלבנת הון של הכספים שמקורם בהונאות חובקות עולם.
בראש חברת biwc group עומד עידן ברלב, שבתפקידו הקודם ניהל את החקירה מטעם הההתאחדות לכדורגל בכל הקשור למהימנות השייח' חמד בן ח'ליפה ולמקור כספיו והונו, על רקע רצונו להיכנס כשותף של משה חוגג בבית"ר ירושלים.
האזינו: אופיר סער עם פרטים נוספים על הפרשה
פרטים נוספים בנושא צפויים להיחשף בשבועות הקרובים, כאשר גם האינטרפול נמצא במעקב אחר מספר גורמים המעורבים באירוע.