ארגוני פשע בעולם קונים מועדוני כדורגל, מעבירים שחקנים בין קבוצות וגם משפיעים על הימורי ספורט לצורך הלבנת כספים; תהליך זה עלול לאיים על קיומו של ענף הספורט הפופולרי בתבל - כך עולה ממחקר חדש של צוות המשימה לפעולה פיננסית (Financial Action Task Force), סוכנות בינלאומית העוקבת אחר הלבנות כספים על ידי ארגוני פשע וטרור בעולם.
המחקר של FATF, שהקיף 25 מדינות - החל מברזיל וארגנטינה וכלה בבריטניה, צרפת והולנד - מציין עשרות מקרים בהם הכדורגל שימש כלי להלבנת כספים שמקורם בפעילות עבריינית, ובכלל זה סחר בבני אדם, העלמות מס ושחיתות.
ענף הכדורגל העולמי רשם צמיחה מהירה מאז מסחורו בשנות ה-90 (כיום יש 38 מיליון שחקנים רשומים, 5 מיליון שופטים או פקידים ויותר מ-300 אלף מועדונים בעולם - על פי נתוני התאחדות הכדורגל העולמית, פיפ"א) והחשיפה הציבורית העצומה לה הוא זוכה (יותר ממיליארד בני אדם צפו בשידור הטלוויזיה של משחק הגמר של גביע העולם לנבחרות ב-2006). עם זאת, המבנה הרגולטורי של הענף לא עודכן בקצב מהיר מספיק בכדי לתת מענה לחלק מהסיכונים הנובעים מהנסיקה בצמיחתו, ולכן נהפך ליעד השקעה אטרקטיבי לגורמי פשע שמעוניינים לנצלו להלבנת כספים - קובע הדו"ח.
ענף הכדורגל, כמו מגזרים רבים אחרים, נתון לסכנת חדירה של כספי ארגוני פשע ופושעים, שמחפשים אפיקים חדשים להלבנת כספים על רקע הגלובליזציה של שוקי הפיננסים והתפתחות טכנולוגיית המידע. בעקבות עליית חשיבותו הכלכלית של הספורט בכלל והכדורגל בפרט בשני העשורים החולפים, הלכה וגדלה השפעתו של הכסף על עולם הספורט. עם זאת, לזרם ההשקעות בספורט עלולות להיות גם השלכות שליליות, במקרים בהם מדובר בכספי גופי פשיעה, נכתב בדו"ח.
ענף הכדורגל הוא יעד מפתה מבחינתם של ארגוני פשע להלבנת כספים, בשל ריבוי העסקות הכספיות בו והסכומים הגדולים שבהם מדובר (לפי הערכות מסוימות, אחראי מגזר הספורט כולו ל-3.7% מהתוצר של האיחוד האירופי), כמו גם מספרם הרב של אנשים המעורבים בתחום הספורט. יתר על כן, האפשרות לזכות ביוקרה חברתית וקשרים פוליטיים באמצעות השקעה במועדוני ספורט, הופכת אותם לאטרקטיוויים עוד יותר.
פושעים נוטים להשקיע במועדונים בקשיים
הדו"ח מזהה שלוש נקודות תורפה עיקריות בענף הכדורגל. הראשונה נוגעת למבנה הענף, שמקל על כניסת גופי פשע. השנייה קשורה לצרכים הפיננסיים העצומים של מועדוני כדורגל - ובעיקר לשיטות המימון של עסקות העברת שחקנים בינלאומיות. השלישית קשורה לתרבות הניהול שמאפיינת את ענף הכדורגל, ובכלל זה האפשרות לנצל שחקנים צעירים.
במבט קדימה, ממליץ הדו"ח על הגברת המודעות לסכנת הלבנת כספים בענף, הידוק הפיקוח והגברת השקיפות בו, הגברת שיתוף הפעולה בין התאחדויות כדורגל לאומיות ובינלאומיות לבין המגזר הפרטי, אכיפת כללי רגולציה אחידים בעולם, ושיתוף פעולה בינלאומי.
"ההשקעה במועדוני כדורגל יכולה לשמש כלי להחדרת כסף ממקורות לא חוקיים למערכת הפיננסית. לכן פושעים רואים במועדוני כדורגל כלים מושלמים להלבנת כספים", הזהירו מחברי הדו"ח, שערכו סקר בקרב רשויות הכדורגל ב-25 מדינות וחקרו יותר מ-20 מקרים של הלבנות כספים הקשורים לקבוצות כדורגל ולבעליהן. לפי המחקר, פושעים המשקיעים במועדוני כדורגל נוטים להשקיע במועדונים הנמצאים בקשיים כלכליים ולכן פגיעים במיוחד. את השקעתם הם יכולים להחזיר באמצעות מכירת ציוד ושירותים השייכים למועדון במחירים מופקעים, כמו גם מכירת זכויות שידור, כרטיסי השחקנים ואביזרים הקשורים למועדון.