ארגון הפשע הברזילאי PCC הוא כנראה אחד מהגורמים החזקים ביותר בתעשיית הסמים העולמית. מדי שנה הוא אחראי להברחת טונות של קוקאין לתוך אירופה, ובשנה שעברה נחשף שארגון הפשע גם מלבין את הכסף שלו דרך הכדורגל האירופי. לפי פרסום של העיתונאי הפורטוגלי פאולו קוראדו בעיתון "פובליקו"' סוכני כדורגל ואנשי עסקים שמחוברים ל PCC ניגשו לקבוצות כדורגל בפורטוגל שמתקשות לגמור את החודש והציעו להן סכומים גבוהים במזומן בתמורה לשליטה במועדוני הכדורגל.
בשיחה עם הבלוג The Sports and Crime Briefing קוראדו סיפר על המועדונים אליהם פנו דרך אוליסס דה סוזה ז'ורג', סוכן ברזילאי מוכר (הסוכן של אדר מיליטאו) שפועל במסגרת הסוכנות האנגלית יוניברסל ספורטס לימיטד (USL). לפי הדיווח של קוראדו, ז'ורג' קשור ל PCC.
באוגוסט 2024 הגיעו סכומים גבוהים למועדון SC ורזים - מקדמה של 650 אלף יורו - 400 אלף יורו ממקורות שונים ו 250 אלף יורו במזומן (עבירה על חוק המס בפורטוגל). זה הוביל להתפטרות של הנהלת הקבוצה, למרות שכביכול הבטיחה הכנסה של 4.5 מיליון יורו מז'ורג', שהיה נציג של PCC. בנוסף, אחרי ששני מועדונים אחרים דחו את ההצעות של PCC דרך ז'ורג', המועדון AD פאפה כן קיבלה השקעה מסוימת. ההתאחדות לכדורגל הפורטוגלית הודיעה שהיא תחקור את העניין, ז'ורג' דחה את כל האשמות. לפי קוראדו: "לחלק מהאנשים נזילות חשובה יותר ממקור הכסף".
Está próximo de ser revelado o nome do verdadeiro algoz de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach,empresário que possuía ligação com o PCC, executado em novembro do ano passado no aeroporto de Cumbica -SP. pic.twitter.com/0NMebDQhML
— Joaquim Ribeiro (@joaquimrib1801) March 25, 2025
מי שחשף את השיטה להלבין את ההון של PCC דרך כדורגל היה סוכן נדל"ן בשם אנטוניו גריצבאך, שנרצח לפני כשנה אחרי ששיתף פעולה עם הרשויות בברזיל. הוא גילה שהכסף מולבן דרך השקעות בקבוצות והעברות שחקנים ושמועדונים גדולים בברזיל, כגון קורינתיאנס, משתפים פעולה עם PCC.
צריך להבין משהו על ה-PCC, שכבר פעיל בברזיל כמה עשורים טובים. על פי הערכות הוא מאחורי מאות אלפי רציחות בברזיל - אולי אפילו בין 800 אלף איש למיליון איש מאז 1980 .
מדובר באחד מארגוני הפשע האכזריים ביותר והוא בוחר להלבין את הונו בכדורגל האירופי. לפי הערכות המהלך של PCC בליגה השלישית בפורטוגל הוא רק "קצה הקרחון". "לרכוש קבוצה בליגה הפורטוגלית השלישית זה קל בגלל המצב הכלכלי הרע של המועדונים האלה", אמר קוראדו. "משם, איש עסקים לגיטימי כביכול יכול לשלוט בתזרים הכספים ואפילו לשלוט בשחקנים עצמם".
פורטוגל נבחרה כי היא "שער לאירופה" עבור הקוקאין והסמים האחרים של PCC, להם יש כבר כ-1,000 "עובדים" במדינה דוברת הפורטוגזית. לפי סוכנויות הביון והביטחון האירופאיות, ה-PCC משתף פעולה עם המאפיה האיטלקית "נדרנגטה". וכמות הכסף שהארגון מלבין דרך עסקים שנראים לגיטימיים בפורטוגל, כולל קבוצות כדורגל, היא "חסרת תקדים".
כמובן שפורטוגל היא ממש לא המדינה היחידה שבה מלבינים דרך כדורגל. ב-2021 סוחר הסמים מאורוגוואי סבסטיאן מארסט השתמש בקבוצת הכדורגל היוונית טריקאלה FC כדי להלבין הון דרך העברות שחקנים. הקבוצה מהליגה השנייה נרכשה על ידי "קוף" של מארסט, הגיעו אליהם שחקנים ומאמנים בהרבה מאוד כסף, הושקעו סכומים גדולים בציוד ושלושה חודשים לאחר מכן כולם נעלמו. מארסט, כדורגלן לשעבר, גם רכש קבוצות בדרום אמריקה.
לפי חקירות של הגוף הבין ממשלתי שהוקם על ידי מדינות ה-G7 כדי להתמודד עם שחיתויות והלבנות הון (FATF - Financial Action Task Force) נתפסו לא מעט מועדוני ספורט ואנשי ספורט בניסיונות להלבין הון. לפי בדיקה של האו"ם כ-140 מיליארד דולר בשנה מולבנים דרך ספורט. ב-2014 נתפסה רשת של מלביני הון וסייענים למלביני הון דרך קבוצות כדורגל ברומניה. ב 2020 זה קרה בקפריסין והמאפיה הרוסית הצליחה להלבין הרבה מאוד כסף דרך הרבה קבוצות במזרח אירופה. ובכלל, לפי ארגון הלוחמה בפשע של האו"ם (UNODC) הספורט המקצועני חשוף מאוד להשתלטות של ארגוני פשע.
איך מלבינים הון דרך הספורט?
העברות שחקנים
העברות שחקנים במחירים מופקעים היא דרך פופולרית וקלה להלבין הון. סוכנים ומתווכים מקבלים סכומים ניכרים בגלל שווי השחקן ולעיתים שחקן עובר מקבוצה לקבוצה כששתי הקבוצות, בעצם, בבעלות גורמים מפוקפקים: כך אפשר להלבין מיליונים מבלי לעורר חשד של הרשויות, שלא עוסקות באמת אם שחקן X שווה 2 מיליון יורו או 4 מיליון יורו.
נותני חסות
דרך נוספת להלבין כספים דרך הספורט היא באמצעות חברות קש מפוקפקות שמעניקות חסות לקבוצות ספורט. כל מיני "8xbet" שכאלו - "חברות הימורים" שנכנסות כספונסריות של מועדונים גדולים ואז נעלמות כלא היו. גם בהסכמי חסות כאלו ואחרים יש הרבה מאוד סכומים שמועברים להלבנה ומוצגים כדמי תיווך.
הלוואות בעלים
"הלוואות בעלים" הן פופולריות בקרב ארגוני הפשע כי הכסף מועבר למועדון מ"גוף חוץ בנקאי" כלשהו - קרן הון או בנק פרטי - ואז חוזר לכיס הבעלים באופן "נקי" מכספי המועדון.
מכירת כרטיסים ומרצ'נדייז
חלק מהמועדונים באירופה כבר שנים בבעלות ארגוני פשיעה כאלו ואחרים. הם "מוכרים" כרטיסים ומנויים במיליונים מדי שנה אבל כמעט אף פעם לא ממלאים את האצטדיון. הכסף מגיע דרך רכישות "און ליין", סוכנויות כרטיסים שמקבלות כספים גדולים מלקוחות משלמים כביכול או כמזומנים בימי משחק ויוצא "נקי" מקופת המועדון לכיס העבריין.
עובדי מועדון
לעיתים, יש דמויות במועדון שלא עובדות בו בפועל אבל עדיין מקבלות שכר כ"מאמן כושר" או "מאמן מנטלי". משהו שנראה לגיטימי. השכר שהם מקבלים הוא על עבודתם עבור סינדיקט הפשע והוא "נקי" כולל מס.
מכירת מועדון או מניות שלו
היו גם מקרים שמכירת מועדון הייתה במטרה להלבין הון. מגיע "משקיע" מהאמירויות או מדינה אחרת שהעברת הכסף שלו היא באופן מובהק כסף שנובע מפשע מאורגן והמכירה "מנקה" אותו. אפשר גם למכור "מניות" בקבוצה לגורם זר ואז להעביר אותן מחברה לחברה בלי השגחה (לקבוצות רבות יש בעלים או חברות אם שרשומות במדינות זרות או מקלטי מס). וכמובן, איך אפשר לשכוח את השחיתות של פיפ"א וגופי הכדורגל השונים. באקלים כזה קל יותר לשחד עסקני ספורט.
לסיכום, מועדוני ספורט בכלל ומועדוני כדורגל בפרט "אידיאליים" להלבנת הון כי רבים מהם מתקשים כספית, רשויות לא באמת שמות עליהם עין, אף אחד לא באמת בודק מקורות הכנסה ומכירות שחקנים הן במיליונים. כמו כן, מספר הסוכנים, מתווכים, עסקנים ועסקים שעשויים לקבל כסף באופן לגיטימי מקבוצת כדורגל גם כן עוזר להפוך את תעשיית הלבנת ההון דרך הספורט לכזו שמגלגלת 140 מיליארד דולר בשנה - וזה בכלל מבלי לדבר על תעשיית ההימורים הלא חוקיים בספורט, שלפי הערכות עשויה לגלגל כטריליון דולר בשנה.
סיפור ההימורים הלא חוקיים הוביל את אריק מאו - סוכן שחקנים - לרכוש עבור סינדיקט הימורים סינגפורי מועדונים מהמדינות הבלטיות, מצ'כיה, אירלנד ופורטוגל. כל המועדונים שהגיע אליהם התקשו מבחינה כלכלית והכסף של מאו אפשר להם לשלם את שכר השחקנים. ככה מאו בנה רשת של מועדונים שאפשרה הלבנת הון של מיליונים, אולי מיליארדים.
וזה הדבר הכי חשוב שצריך לדעת. כמעט כל סיפור של הלבנת הון דרך ספורט מתחיל בהבטחות גדולות להשקעות גדולות. בדרך כלל זה נגמר בכינוס נכסים (אז גם הלוואות הבעלים חוזרות נקיות). זו לא סדרה בנטפליקס, זו המציאות. הרבה מאוד מהמיליארדים של ארגוני הפשע העצומים בעולם עוברים בספורט, "מכובסים" וחוזרים לכיס העבריינים.